曲靖市公安局经济技术开发区分局关于核实登记“老来乐”集资参与人信息的公告

近日, 曲靖市公安局经济技术开发区分局破获“老来乐”非法吸收公众存款一案（以下简称“老来乐”案，主要涉案人员杨辉、杨毅、肖守亮），经曲靖市麒麟区人民法院依法审结，曲靖市公安局经济技术开发区分局在案件办理中挽回部分损失，对追回的涉案资金人民法院判决发还涉案被害人。为维护受损集资参与人的合法权益，依法开展“老来乐”案集资参与人信息核实登记工作（可关注“曲靖经开警方”微信公众号），现将信息核实登记事项公告如下：

一、信息核实登记的目的

本次信息核实登记的主要目的是确定先后参与浙江老来乐商贸有限公司在云南省曲靖市范围内门店 “老来乐”项目集资的受损集资参与人的身份信息、实际投资与收回返利金额并采集其本人的银行账号信息及手机号码等联络信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。

二、信息核实登记的时间

核实登记期限自2020年11月27日至2021年01月25日，每周一至周五上午9:00-11:30，下午15:00-17:30开展现场核实登记工作。

三、核实登记的对象

参与浙江老来乐商贸有限公司在云南省曲靖市范围内门店 “老来乐”项目集资的受损集资参与人。

四、核实登记地点的设置及预约

为有效开展信息核实登记工作，避免人员聚集，耽误核实登记工作，请各受损集资参与人在核实登记期限内，对应自身参与“老来乐”集资项目的门店所在地所属县、市、区公安局经侦部门，进行现场或者电话预约登记。

五、核实登记内容

信息核实工作人员将对集资参与人以下信息逐项核实、采集、登记：

1.身份信息：姓名、性别、身份证号码；

2.联络信息：通讯地址、手机号码或固定电话号码；

3.集资信息：实际投资金额、收回返利金额；

4.账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点名称。

六、核实登记所需材料

1.身份信息材料

受损集资参与人应持本人身份证原件、户口本原件等材料前往参与“老来乐”项目集资的门店所在地所属县、市、区公安局经侦部门参加信息核实登记。

集资参与人本人不能参加的，可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，委托代理人参加现场登记核实，除提供上述集资参与人的证明材料外，委托代理人还需提供经公证委托书原件等材料以及委托人身份证原件、代理人的身份证原件。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人，依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，可以由其法定代理人参加现场登记核实，法定代理人需提供户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系的证明材料原件以及法定代理人身份证原件。

集资参与人已经死亡的，由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书（法院生效判决）或有继承权的身份关系证明等材料到参与“老来乐”项目集资的门店所在地所属公安机关进行核实确认，并提供继承权利人本人的收款账号、开户行及开户网点名称，案款返还至继承权利人该账户内。集资参与人有多名继承权利人的，登记第一个到核实地点进行核实登记的继承权利人的身份证号码、收款账户，各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2.集资信息材料

集资参与人需携带参与“老来乐”集资的《老来乐商城会员章程》、《收款收据》、收回返利记录凭证等证明实际投资、收回返利的资料，以备对参与集资涉及的金额进行核实。

3. 收款账户信息

收款账户必须开立在集资参与人本人名下。集资参与人应提供接收案款的银行卡以及银行账号、开户行、开户网点等信息。

七、法律风险提示

1.本次“老来乐”案信息核实登记工作涉及全市，按照既定的工作方案，全市开展信息核实登记工作仅此一次，不再组织第二次核实登记。

2.本次核实登记工作结束后，曲靖市公安局经济技术开发区分局将依据核实登记的数据推进案款发还工作。希望集资参与人能够克服困难，积极参加现场核实登记，以免影响自身权益的实现。

3. 此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础，请集资参与人及时参与，避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

4．集资参与人应按照本公告要求进行核实登记，未进行核实登记的，公安机关无法确定受损集资参与人及受损金额，由此产生的不利后果，由集资参与人自行承担。

5. 故意编造虚假信息，干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

6.为使集资参与人充分了解“老来乐”案信息核实登记工作，曲靖市公安局经济技术开发区分局对信息核实登记相关问题作出了说明。

联系人：杨警官、崔警官，电话：0874-3195370。

特此公告。

曲靖市公安局经济技术开发区分局    

二〇二〇年十一月二十六日

附件二：

问题一

“老来乐”案集资参与人信息核实登记的主要目的是什么？

答：本次信息核实登记的主要目的是确定参与浙江老来乐商贸有限公司在云南省曲靖市范围内门店 “老来乐”、“龙腾金生”两种项目集资的受损集资参与人的身份信息、实际投资与收回返利金额并采集其本人的银行账号信息及手机号码等联络信息，为下一阶段的案款发还奠定基础。

问题二

有人认为核实登记确认签字就等于同意自己是非法集资人，可能会被认定为犯罪同伙并追究责任，是这样吗？

答：集资参与人在现场核实登记时签字的效力限于对其身份信息、金额信息、账号信息及联络信息的真实性确认，不涉及刑事责任问题。集资参与人积极参加核实登记对我局尽早完成案款发还、对集资参与人群体合法权益的尽快实现具有重要作用。信息核实登记工作中获取的集资参与人信息，只用于案款发还工作，我局将依法对集资参与人的信息进行保密。

问题三

集资参与人因故不能参加本次信息核实登记的是否会影响其接收发还的案款？

答：案款发还需要具备的基本条件为集资参与人身份信息正确，实际投资及收回返利金额准确，并需要集资参与人提供接收清退资金所用的银行账号信息。上述条件不具备，就无法实现案款发还。本次核实登记工作结束后，我局将依据已经核实登记的数据推进案款发还工作。

问题四

本次信息核实登记结束后，是否还组织开展第二次核实登记工作？

答： “老来乐”案信息核实登记工作涉及全市，按照既定的工作方案，全市开展信息核实登记工作仅此一次，不会再组织第二次核实登记。

问题五

在核实登记过程中集资参与人提出的数额异议会如何处理？

答：本案核实的金额信息仅限于参与浙江老来乐商贸有限公司在云南省曲靖市范围内门店 “老来乐”、“龙腾金生”两种项目的实际投资及收回返利金额，不包含投资时赠送用于领取返利的对应会员，也不包含利息。对于有证据证明确有错误的，由集资参与人本人提出主张、提交证据，负责核实登记的公安机关将对集资参与人提出的数额异议进行审核，确保审核工作依法有序，审核结果会适时通知集资参与人。

问题六

核实登记过程中，对所登记的接收案款的账户有什么要求？

答：为切实保护集资参与人合法权益，避免他人获取集资参与人信息后恶意参加核实登记，系统平台设置的接收案款的账户必须是集资参与人本人名下的银行账号。

问题七

还有什么需要向集资参与人提出建议的？

答：集资参与人信息核实登记是本案执行工作的重要组成部分，对集资参与人权益实现有重要作用。希望集资参与人能够克服困难，积极参加现场核实登记，避免发生无法进入首批案款发还范围的不利后果。